Налоговый разрыв, которого не было. (Как счета компании с 460 сотрудниками попали под арест из‑за электронной подписи мошенника Тетерина.)

Налоговая проверка ООО «СМК» за 2020–2022 годы закончилась доначислением более 150 млн рублей налогов и штрафом ещё в 60 млн. Формальное основание — «разрыв» по НДС с контрагентом. Галина, исправно платившая налоги, начала собственное расследование.

Оказалось, что вся конструкция держится на курьёзе, который никто не хочет замечать. Данная ситуация похожа на схему, и потому мы спешим предупредить всех владельцев бизнеса.

Некий Тетерин Александр Олегович, никогда не работавший и не имевший никакого отношения ни к компании ООО «СМК», ни к ее контрагентам, через ЭДО подал «нулевые» уточнённые декларации по НДС от компании, у которой ООО «СМК» купило услуги и товары, то есть контрагент первого звена цепочки.

Просто чужой человек по поддельной ЕЦП совершает демонстративное преступление, на которое не может не обратить внимание налоговая. При этом Галина и ее сотрудники просто пребывают в неведении.
Налоговая начинает проверку и у нее возникают основания для начислений и штрафов.
Начинается расследование внутри компании, находят спустя время странное уточнение, поданное чужим человеком!
Доверенность Тетерину не выдавалась, электронную подпись ему никто не передавал. Данное обстоятельство игнорируется налоговой, судом и следствием.

На основании «разрыва», созданного посторонним лицом, возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «СМК» по статье об уклонении от уплаты налогов. Арестованы счета аффилированной компании — ООО «Строительно-монтажный комплекс». В этой организации 460 работников. Из‑за ареста люди не могут вовремя получать зарплату. А сама компания не может исполнять текущие контракты.

Следователем было отказано в уплате налогов и заработной платы с заблокированных счетов.

Формально закон соблюдён, но реальный бизнес остановлен, сотни семей остались без средств, а главный вопрос — кто на самом деле подал те самые декларации и почему это не имеет значения — так и повис в воздухе.

Нежелание найти виновных (заказчиков и других «заинтересантов») в подаче недействительных уточненных деклараций по поддельной доверенности привело к необоснованному обвинению и аресту счетов третьего лица, в результате чего страдают простые работники и честный бизнес.
Просим следователя СК РФ по городу Москве Ахмеджанова Т.Г. серьезно отнестись к делу мошенника Тетерина и установить реальных заказчиков и исполнителей, причастных к созданию подобных проблем крупной компании.
#катягордон #юридическиеуслуги #налоги